Недавно была осуждена банда из 17 человек (Великобритания), которая занималась кражей финансов у компании HM Revenue & Customs (HMRC) для последующей покупки дорогих автомобилей, украшений и поездок в экзотические страны. Руководитель банды известный как Пол Хакни из города Сток-он-Трент.

Группировка выручила около £ 2.3 млн., прежде чем была поймана. Банда фабриковала сделки на продажу строительной техники. Ее члены были вовлечены в изготовление поддельных счетов и документов с целью создать видимость законной престижной фирмы, дабы «нажиться» на реализации и экспорте товаров. Они не платили НДС, так как «товаров» часто просто не существовало.

Заместитель директора уголовного дела Адриан Фарли сказал, что они до последнего думали, что останутся незамеченными, так как занимались мошенничеством действительно профессионально. Но следователям этого дела под силу раскрыть даже самые сложные случаи мошенничества и привлечь виновных к ответственности.

Подсудимые, 3 женщины и 14 мужчин из Стаффордшира, северо-запада и Эссекса были арестованы офицерами после обширного расследования их преступной деятельности. В ходе расследования, обыски проводились в жилой и деловой недвижимости в нескольких городах страны. Были изъяты банковские счета и компьютеры наряду с наличными деньгами, а также ненастоящее огнестрельное оружие.

Пол Хакни был приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. Другие члены группировки были приговорены к срокам от двух лет и четырех месяцев до восьми месяцев тюремного заключения. Некоторые из них обязались провести часы неоплачиваемого труда.